By Kevin Decker
Am Donnerstag kündigte das US-Außenministerium eine Belohnung von 5 Millionen Dollar für Informationen an, die zur Verhaftung von Ruja Ignatova führen, die als „Crypto Queen“ bekannt ist. Ignatova tauchte unter, nachdem sie Investoren um Millionen betrogen hatte.
Die Kryptoqueen förderte die Plattform OneCoin, die als Ponzi-System operierte. Sie behauptete, OneCoin würde der nächste Bitcoin werden und Investoren beträchtliche Gewinne einbringen.
FBI auf der Suche nach OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova
Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, stellten die Regulierungsbehörden fest, dass die Crypto Queen gefälschte Berichte und Daten verwendete, um Kunden dazu zu bringen, in OneCoin zu investieren. Der Bericht zeigt, dass die Oxford-Absolventin OneCoin 2014 aus persönlichen Gewinnmotiven startete.
Aus den OneCoin-Einnahmen stellten die Strafverfolgungsbehörden fest, dass die 44-jährige Investorin zu einer wohlhabenden Krypto-Mogulin wurde, die ein Penthouse in Kensington, London, besaß. Ignatova war auch Eigentümerin einer Multi-Millionen-Yacht namens Davina.
Doch 2017 wurde OneCoin liquidiert, was die Kunden einem Verlust von 4 Millionen Dollar aussetzte. Seitdem ist die Crypto Queen untergetaucht und wird vom FBI als eine der zehn meistgesuchten Verbrecherinnen geführt.
Aus ihren Ermittlungen vermutet das FBI, dass die bulgarische Staatsangehörige das Land mit ihrem deutschen Pass nach Russland, in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), nach Griechenland oder in einen Teil Osteuropas verlassen hat.
FBI Belohnt $5M für Informationen über den Aufenthaltsort von Ruja Ignatova
Da Ignatova dem FBI lange entkommen ist, haben sich die Bemühungen, die Crypto Queen vor Gericht zu bringen, als erfolglos erwiesen. Die Strafverfolgungsbehörden behaupten, dass Ignatova möglicherweise bewaffnete Wachen angeheuert hat, um sich vor der Verhaftung zu schützen.
Außerdem vermutet das FBI, dass Ignatova ihr Aussehen durch plastische Chirurgie verändert haben könnte, um nicht erkannt zu werden. Die Strafverfolgungsbehörden gaben zu, dass Ignatova zuletzt gesehen wurde, wie sie einen Flug von Sofia, Bulgarien, nach Athen, Griechenland, bestieg.
Während Ignatovas Aufenthaltsort unbekannt bleibt, wird ihr Geschäftspartner Karl Greenwood wegen Betrugs und Geldwäsche zu 20 Jahren Haft verurteilt.
Greenwood lebte einen ähnlichen Lebensstil wie seine Chefin und besaß mehrere Immobilien. Gerichtsberichte zeigen, dass Greenwood mit 300 Millionen Dollar an Kundengeldern floh.
Er wurde 2018 kurz nach dem Zusammenbruch von OneCoin verhaftet. Während der Verurteilung von Greenwood beschrieb ein Richter am Bezirksgericht OneCoin als eine Madoff-Katastrophe, bei der Millionen von Kundengeldern gestohlen wurden.
Die Jury behauptete, dass Greenwood und die Crypto Queen OneCoin als Pyramidensystem erschaffen hatten, um Kunden um ihr hart verdientes Geld zu betrügen. Greenwood und die Crypto Queen wurden beschuldigt, fortschrittliche Marketingstrukturen verwendet zu haben, um gefälschte Krypto-Assets zu fördern und zu verkaufen.
Zusammen mit Greenwood wurde die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung, Irina Dilkinska, wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Dilkinska wurde beschuldigt, die Überweisung von 110 Millionen Dollar an illegalen Gewinnen unterstützt zu haben.
Als Leiterin der Rechtsabteilung von OneCoin hat Dilkinska gegen das Gesetz verstoßen. Ein Gericht in den USA ordnete an, dass Dilkinska für jeden Anklagepunkt fünf Jahre hinter Gittern bleiben muss.
Überprüfung des 4-Millionen-Dollar-Skandals von OneCoin
Nach einer gemeinsamen Anstrengung, die Crypto Queen zu fassen, kündigten die Strafverfolgungsbehörden eine Belohnung von 100.000 Dollar für Informationen über die Crypto Queen an. Im Juni 2022 erhöhten die Strafverfolgungsbehörden die Belohnung auf 250.000 Dollar, um Ignatova zu verhaften.
Sieben Jahre nach dem Zusammenbruch von OneCoin hat die Bundesbehörde zugestimmt, die Belohnung auf 5 Millionen Dollar zu erhöhen. Die Crypto Queen wurde wegen Verschwörung zum Betrug, Geldwäsche und Verstoß gegen das Wertpapiergesetz angeklagt.
Im Jahr 2023 behauptete die bulgarische Behörde, dass die Crypto Queen 2018 von einem Drogendealer ermordet wurde. Die Geschichte nahm eine Wendung, als die Polizei feststellte, dass die Person, die über den Mord an Ignatova berichtete, unter Drogeneinfluss stand.
Der Fall von Ignatova wurde in einem BBC-Podcast vorgestellt. Der Podcast behauptete, Ignatova könnte ihren Tod vortäuschen, um die Bundesbehörden in die Irre zu führen.
Die BBC stellte fest, dass Ignatova für globale Ermittler zu einer Belastung geworden ist und weiterhin auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher steht.
Fazit
Ignatovas Flucht und die anhaltenden Ermittlungen haben das Bewusstsein für die Risiken von Kryptowährungsbetrug geschärft. Der Fall verdeutlicht die Notwendigkeit einer strengeren Regulierung und Überwachung des Kryptomarktes, um Investoren zu schützen und Vertrauen in digitale Finanzsysteme aufzubauen. Die Suche nach Ignatova geht weiter, und das FBI bleibt entschlossen, sie vor Gericht zu bringen und Gerechtigkeit für die Opfer des OneCoin-Betrugs zu erlangen.
